Всем привет! В ходе написания дипломной работы столкнулся с таким вот вопросом: отмывание средств адвокатами (можно при желании сюда же отнести и юристов ИП и аудиторов).
По мнению некоторых авторов, адвокаты "нередко имеют дело с крупными суммами денег, законно представляя интересы своих клиентов. Адвокаты могут получать большое количество наличных, вырученных от продажи наркотиков, на специальные банковские счета. Эти счета открываются специально для клиентов и с этих счетов адвокаты получают свои гонорары. Эти счета записываются на имя адвоката и, как правило, не имеют ничего, чтобы указывало бы на имя его клиента. Как часть схемы отмывания денег, адвокат возвращает деньги клиенту в другой форме, например, чеком или серией чеков, другими денежными инструментами, путем покупки недвижимости и другими способами. Однако, в связи с неотъемлемой привилегией на конфиденциальность клиента, доказать незаконность происхождения денег и проводимых операций крайне сложно".
Другие авторы ссылаются на нарушение адвокатской тайны и говорят следующее: "Представляется, что на фоне этого в принципе некорректно обязывать адвоката (юриста), аудитора информировать Росфинмониторинг или иной орган о подозрительных операциях клиента.< …> Вряд ли от нововведения будет и эффект, которого ожидает Министерство финансов. Скорее, бизнес еще больше уйдет в тень и вырастет спрос на услуги тех консультантов, которые не только не сообщат "куда следует", но еще и помогут отмыть нажитое непосильным и неправедным трудом.Добросовестному же юристу/аудитору будут просто бояться показать какие-либо документы: а вдруг углядит в них призрак легализации?".
А теперь самое интересное.
Проект ФЗ от Минфина (декабрь 2011 года).
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
1) статью 15.27 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Неисполнение адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских либо аудиторских услуг, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, а равно непредставлениесведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;
Какой точки зрения вы придерживаетесь? Поможет ли данное нововведение борьбе с легализацией или это будет нарушением адвокатской тайны и снижением спроса на честных адвокатов?
Написал Шатохин Михаил (Mihas02)
в теме Адвокатской тайне "До свидания"? О проекте ФЗ от Минфина
07.05.2012 16:45
«Закония» в соц. сетях