Шатохин Михаил Юрьевич

Заремблюк, давайте конкретнее. Зачем человеку регистрировать фирму через подставное лицо в мирных целях? Ведь именно так звучит статья.Что это за мирные цели? А за то, что вы добровольно деньги туда перечисляете неважно для чего, зная или не зная что это за фирма, но без злого умысла то за это ответственности не будет.

Цитата:

Сообщение от Заремблюк ►

сам факт того, что используется "помойка" или что-то в этом роде не говорит о том, что человек нарушает закон.

С этим никто и не спорит. Не регистрируйте фирмы через подставные лица и всего делов, УК обойдёт вас вниманием.

Цитата:

Сообщение от Заремблюк ►

В результате, первого "ботаника" в один прекрасный момент около дома задержали на трое суток, в чем-то типа заподозрив, намекнули, что у него дочка очень опасную дорогу переходит по пути в школу и сказали, что ее безопасности может помочь перевод определенной суммы с его рассчетного счета на указанные реквизиты.

Интересный пример, но немножко не в тему, так как в примере речь идёт о вымогательстве (ст. 163 УК). А оно может иметь место быть с кем угодно. И с теми у кого деньги в банке или в любом другом месте и даже с теми, у кого денег нет вообще.

Цитата:

Сообщение от Заремблюк ►

второй "ботаник" спокойно обналичив средства через оффшорку сделал кое-какие крупные приобретения и обеспечил себя и близких всякими необходими и не очень прелестями жизни.

Что мешало в данном случае точно так же "наехать" на второго ботаника? Под угрозой вымогатели могли точно так же заставить его обналичить деньги и заплатить.

Цитата:

Сообщение от Заремблюк ►

Не пойму как траст может обезопасить в наших условиях...

Я не имею ввиду явный криминальный "наезд". Я хотел сказать, что на деньги траста не может быть обращено взыскание. Притязания супругов при разводе, кредиторов и т.д. на деньги траста не распространяются. То есть безопасность в этом смысле.

Цитата:

Сообщение от Иван Цветков ►

Кстати такой вопрос, а "однодневки" это какой промежуток времени?

Однодневками их называют не потому, что они существуют ровно один день. Они могут существовать и месяц и два и три. Но чем дольше они существуют, тем больше риск быть разоблачённым. Поэтому создаются они с весьма определённой целью: вывести деньги на них, допустим с какого-нибудь предприятия, а потом обанкроить его; отмыть деньги и т.д. Как правило, деньги переводятся по цепочке фирмам, директорами которых явлются люди, за бутылку одолжившие свой паспорт на три дня. Таким образом, следов не найти. То есть такие фирмы не преследуют цель систематического извлечения прибыли и не намерены долго находится на рынке, поэтому их и называют "однодневками". Я видел документ расходный, где прописано сколько куда денег уходит из предприятия. Так вот там среди прочего договоры об оказании юридических услуг с одной такой однодневкой. Каждый на сумму нескольких сотен тысяч рублей. Причём в договорах полный бред либо услуги такие, которые две-три тысячи стоят в нормальных юр. фирмах.

Цитата:

Сообщение от news_redactor ►

В частности, ведомство советует бизнесменам проверять полномочия руководителей и представителей компании, копии их паспортов

Рекомендации хорошие, так как известно, что фирмы-однодневки регистрируются в основном на "космонавтов" (номинальные руководители, за бутылку предоставившие свой паспорт).

Цитата:

Сообщение от news_redactor ►

информацию о государственной регистрации компании в ЕГРЮЛ и фактический адрес фирмы.

А вот эта информация может ничего и не дать. Да, зарегистрирована фирма в ЕГРЮЛ, ну и что? Да, в офисе только стул и стол, прибыли нет. Только открылись, поэтому такая ситуация.

Цитата:

Сообщение от news_redactor ►

Как уберечься от мошенников? Возможно ли отличить действующую компанию от фирмы-«однодневки»?

Фирмы-однодневки не заморачиваются с названиями. Это, как правило, ничего не означающие (не говорящие о деятельности фирмы), короткие названия, состоящие из одного слова. Помните, даже в сериале "Улицы разбитых фонарей" (в первых сериях, когда сериал ещё хороший был) фигурировала фирма "Стикс", страхующая жителей Питера от селей и оползней. Многое станет ясно при общении с директором. Если он мошенник, то наверняка утаит какие-то сведения (или просто не сможет ответить, так как не обладает информацией) или расплывчато ответит на какие-то вопросы. В общем, тут больше криминалистическая тактика работает. Информация о деятельности фирмы, подлежащая выяснению у директора фирмы даст ответ на вопрос: подставуха это или нет.

Цитата:

Сообщение от news_redactor ►

Нужен ли и каким должен быть механизм доведения информации о подставных организациях до законопослушных предпринимателей?

Как такового механизма,наверное, нет. Да и не нужен он. Это как клещ в лесу. Если будешь сам принимать необходимые меры предосторожности, то избежишь опасности. А механизмы они только приведут к загромождению структуры, которая будет этим заниматься. Вот, например, мера по публикации списка

Цитата:

Сообщение от news_redactor ►

Может, ФНС России стоит публиковать список «помоек»?

Если я правильно понимаю, то всё это приведёт к следующему: сегодня однодневка зарегистрирована, обнаружена и опубликована. Завтра её уже нет, а послезавтра под её названием работает добропорядочная фирма.
По-моему, в этих списках начнётся сумбур.

Цитата:

Сообщение от Заремблюк ►

Многие люди прибегают к таким методам не для того, чтобы обмануть кого-то. А просто ради безопасности. У нас страна не спокойная - засветил где-то крупную для своего уровня безопасности сумму - жди беды. Не вижу ничего плохого, если в целях безопасности кто-то законным образом уплатив все налоги зарегистрирует "однодневку".

В Европе есть такое интересное понятие, как "траст". Создаются как раз для того, чтобы отделить деньги на еду от денег на бизнес. Причём схема построена так, что деньги на еду как бы находятся не в собственности лица их заработавшего, а в собственности траста, поэтому не могут быть предметом лакомства со стороны государства и вообще кого-либо. Я, допустим, только "за", если у нас такое введут. Но не вводят, потому что право собственности у нас и у них по-другому толкуется (как оно трактуется у них, в Англии, например, искал, но не нашёл. Если кто-то сообщит, буду благодарен), а может и другие причины есть. У нас такого (или похожего) траста нет, а однодневка просто по смыслу не может выполнять его функцию и создаётся только в целях мошенничества, сокрытия и легализации доходов (особенно когда этих фирм целая цепочка и концы просто теряются).

Цитата:

Сообщение от Иван Цветков ►

посмотреть на дату регистрации фирмы.

Фирма, зарегистрированная вчера, может быть такой же порядочной, как и та, которой уже 15 лет.

Почему ужасно? Прикольный крол. В России цыплята есть такие заводные. Агент Цыплаков )))

Цитата:

Сообщение от Владимиррр ►

В 16 лет человек имеющий паспорт признается гражданином

Так он и в 5 лет гражданином являться будет.

Цитата:

Сообщение от Антон Всеволодович ►

Санкция зависит не только от последствий, но и от признаков субъективной стороны состава преступления.

Да даже по субъективной. Возьмём к примеру ту же кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Умысел прямой и там и там. Кража до двух лет и ТВЗ от двух тоже. А сейчас и вообще нет нижнего предела там, если не ошибаюсь.

Санкции УК штука вообще забавная. Причинение смерти по неосторожности приравнивается к какой-нибудь кражонке. И по многим составам так. Неадекватные санкции.

Прикольная история со счасливым концом. В интернете нашел ещё информацию. Оказывается, он был пенсионер. Наверное, поэтому и сказал эту фразу: "Ну нельзя же всё время сидеть без дела" ))) И ещё из Википедии: "Бывший водитель грузовиков решил исполнить свою мечту о полёте. Некогда он вступил в военно-воздушные силы, но из-за слабого зрения не был допущен к работе пилота."

Цитата:

Сообщение от Сайкин Кирилл Андреевич ►

ломка

Соломка