Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг

 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307

 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также выработка государственной политики, нормативно-правовое регулирование и координация деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

 

Юрий Анатольевич Чиханчин

 

Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

 

-           осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

-           внесение Президенту РФ и в Правительство РФ проектов законов и подзаконных актов, по которым требуется решение Президента РФ и Правительства РФ, по вопросам в рамках своей компетенции;

-           принятие самостоятельно нормативных правовых актов;

-           осуществление сбора, обработки и анализа информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

-           осуществление проверок в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации;

-           выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

-           осуществление в соответствии с законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

-           ведение учета организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы;

-           формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и внесение в него изменений;

-           издание в соответствии с федеральными законами постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

-           разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-           взаимодействие с Центральным банком РФ по вопросам установленной сферы деятельности;

-           направление информации в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, а также представление соответствующей информации по запросам правоохранительных органов;

-           создание единой информационной системы в установленной сфере деятельности;

-           формирование и ведение федеральной базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в установленной сфере деятельности;

-           обеспечение соответствующего режима хранения и защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи и иной конфиденциальной информации;

-           разработка предложений о принятии межведомственных планов и программ в установленной сфере деятельности и подготовка отчетов о принятых мерах;

-           участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, по вопросам установленной сферы деятельности;

-           проведение в пределах установленной сферы деятельности проверочных мероприятий по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля;

-           пресечение фактов нарушения законодательства РФ в установленной сфере деятельности, а также применение предусмотренных законодательством РФ мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности.

Адрес: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1

Телефон: (495) 627-33-97

E-mail: info@fedsfm.ru

Официальный сайт в сети Интернет: www.kfm.ru