Ясмин-ipristav

Предупреждение по 315 содержится в постановлении о возбуждении. Пишите заявление по 315. Пишите заявление приставу о направлении запроса в ИНФС о всех счетах должника. Пишите заявление о направлении запросов во все банки должника о выписке со счета с даты возбуждения ИП по текущую дату. Вы правы, что ходатайствуете о направлении требования должнику о предоставлении баланса. Кстати баланс может дать и ИНФС, но расшифровку по статьям только должник.

Получать сведения из Единого Государственного Реестра Прав в отношении конкретных объектов недвижимого имущество может любое лицо, оплатившее госпошлину. Если Вам известны какие объекты недвижимости были у должника - делайте запрос в Росреестр. Если Вы обнаружите, что им-во было отчуждено во время исполнения, попробуйте признать эти сделки недействительными.
Если не имеете сведений об этих объектах, но предполагаете, что они были, Вы имеете право в связи с "недостаточным знанием диспозиции" статьи 315 УК "заблуждаться", и считать, что в действиях должника есть состав данной статьи УК. Вы можете написать заявление (на имя начальника отдела) о проверке в действиях должника наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ. Обязательность наличия письменных предупреждений руководителя должника об ответственности по ст. 315 УК РФ, это всего лишь сложившаяся практика доказывания злостности неисполнения. Может вам удастся её сломать. Дознаватель рассмотрит Ваше заявление, и, либо возбудит уголовное дело в отношении рук-ля должника, либо вынесет отказ в возбуждении уголовного дела. Но при проверке заявления, он должен будет направить запрос в Росреестр, чтобы узнать было ли им-во у должника, и период когда это имущество было отчуждено. Если никаких запросов в Росреестр он не направит, то Вы имеете право обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела, так как Ваше заявление не было проверено должным образом. Вы также можете обжаловать бездействие пристава по не применению мер по установлению имущества должника, и не направлению Вам ответа.

Возврат исп.листа не препятствует его повторному предъявлению.

Ну, ребят, я же писала, что нужно в прокуратуру об этом затруднении написать. Они там за соблюдением законности надзирают. И "интерфейс" прикроешь и "фейс" сохранишь, и не будет вопросов в суде по расчету задолженности по алиментам.

Судебный пристав не прикладывает к постановлению копии исполнительного документа, так как новая редакция статьи 70 ФЗИП освобождает его от этого. Да и до 3 декабря 2011 года не все банки требовали копии и/л.
Без ИНН невозможно идентифицировать должника, кроме того, часто налоговая дает счета не того юр.лица, который является должником. К сожалению есть полные двойники и по наименованию и по месту регистрации. Мне не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой. Пару раз банки списывали деньги не с того юр.лица. Приходилось возвращать. При этом не понятно чья была вина. В исп.листе ИНН не указывалось. По юр. адресу должника не было. Из налоговой приходил ответ о счетах. Из этого ответа брались реквизиты банка и ИНН. И оказывалось, что это совсем другое юр.лицо.
Если СПИ считает, что банк не прав, можно попробовать привлечь банк к адм.ответственности.

Думаю сроки определены как разумные с учетом срока дознания. Санкции нужно поискать в УК и КоАПП. Почему бы не привлечь пристава к получению нужной информации: пристав устанавливает срок 7 дней, и за неисполнение требования пристава по предоставлению нужных документов есть адм. ответственность.

Первичные бухгалтерские документы (договор о разовой работе между ООО и должником, платежное поручение о перечислении денег должнику, расходный ордер, ведомость выплаты и т.д.) могут подтвердить или опровергнуть факт получения дохода. Простым ответом ООО на запрос тут не обойтись. Ответ из налоговой, на мой взгляд, также не может являться доказательством. Более "легкий" вариант - "врет" должник, тогда ООО без проблем предоставит Вам документы. Если ООО нарушает закон, то сложно будет добраться до первичных документов, Вы не правомочны расследовать незаконную деятельность ООО. Плюс это осложняется нахождением ООО в другом городе. Если Вы не сможете получить первичные документы, то Вы не включите факт об этом доходе в обвинение. Прокурора, наверное, следует заранее с этой ситуацией ознакомить. Если прокурор найдет основание, то он направит процессуальный документ об инициировании проверки деятельности ООО. Я так считаю.

Ну, Sofi, доход случился во время исправ.работ, а у него тогда удерживались алименты.
Я понимаю, что автора темы беспокоит то, что случай с этим ООО не единичный, значит имеет место быть какое-то "жульничество". И пристав сомневается, стоит ли ему копаться в этом, а то бог знает до чего докопаться можно. Если он накопает - ему может попасть, что не своим делом занимается. А если он проигнорирует, то не обвинили бы его в каком-нибудь укрывательстве. Помню один разговор с судьей из АС, она мне сказала, что в каждом втором деле, которые приходится рассматривать в суде, есть признаки преступлений. Я спросила, почему она об этом не сообщает в прокуратуру. Тогда мне некогда будет работать, сказала мне она. Я бы на его месте написала сообщение в прокуратуру, пусть проверят.

Злостность будет доказываться длительной неуплатой, отсутствием попыток найти работу.

Я не встречала случаев, когда при переходе в другую налоговую у юр.лица менялся ИНН. Знаю, что если у юр.лица есть филиалы, то в зависимости от налоговой КПП меняется. Кроме того ст. 13 ФЗИП содержит требования о наличии в исп.док-те сведений об ИНН для ИП и юр.лица, и не содержит требования об ОГРН и ОГРНИП.