Шатохин Михаил Юрьевич

Цитата:

Сообщение от тесто ►

защитился на отлично

Молодец! А нам дипломы выдадут 29-ого.

Цитата:

Сообщение от Иван Цветков ►

Вообще наглость, даже чтоб в конкурсе участвовать деньгу заплати..

Вуз поди негосударственный?

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

на основании чего Вы делаете такой вывод?

Преступно нажитые купюры, скомканные преступником и пропитанные его потом (скажем от занятий на тренажёре) не отличаются от тех же преступно нажитых купюр, но скомканных и пропитанных потом трудового человека, так как природа происхождения данных средств в любом случае преступна. Не важно на какие деньги приобретены дворцы и яхты - скомканные или не скомканные. Важно другое - правомерно приобретённые или неправомерно. В случае отмывания деньги не становятся правомерно приобретёнными, а им лишь придаётся вид правомерно приообретённых, то есть вид законно нажитых. И именно природа происхождения денежных средств важна в этом случае. Ведь если правоохранительные органы заинтересуются тем, откуда у лица миллиард, они будут интересоваться не тем, скомканные они или нет, а тем , откуда взялся именно миллиард, то есть природу происхождения. Другой довод лежит на поверхности. Ст. 174 и 174.1 ясно говорят о способах: совершение финансовых операций и других сделок. А комкание купюр ни финансовой операцией ни сделкой не является. Я не согласен, кстати, что только посредством фиансовых операций и сделок можно отмывать деньги, но это уже другой вопрос.
Есть ещё разъяснения Пленума, который хоть и не является нормативно-правовым актом, но пользуется уважением в среде юристов.

Цитата:

Сообщение от 20. Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

20. Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ или статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

скомкав и пропитав трудовым потом купюры

Это не придаёт имуществу вида правомерно приобретённого.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

указав в назначении платежа "правомерно приобретенные средства"

Перевод денежных (преступно нажитых) средств это уже финансовая операция и что бы в назначении платежа указано ни было (а указывается там в основном какое-нибудь очень доброе и полезное назначение), данный перевод направлен на легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.

Цитата:

Сообщение от Антон Всеволодович ►

В ходе СЗ позвонила моему клиенту и, поговорив с ним, сообщила мне, что он вину признал. До звонка я судье сообщил, что мой клиент вину не признаёт.

Надо было тут же перезвонить клиенту, поговорить с ним и сказать судье, что он уже вину не признаёт.

Цитата:

Сообщение от Антон Всеволодович ►

И вот ведь ирония: вчера в Ярославской области проходили соревнования по пулевой стрельбе среди сотрудников правоохранительных органов.

Ты бы мог тоже тряхнуть стариной.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

В этом случае мне нужно будет доказать, что эти деньги я честно заработал и никаких преступлений не совершал.

Не нужно будет ничего доказывать. Презумпция невиновности.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

В статье 174 есть формулировка "в целях придания правомерного вида". Мне кажется, что она на столько же размыта

А в чём собственно размытость? Преступным средствам придаётся вид правомерно приобретённых. По-моему в этой части как раз конкретно и всеохватывающе.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

А есть ли такая практика у нас?

Есть, но мало.

Цитата:

Сообщение от Рома-Паук ►

Так образом, мы идем к тому, что ЛЮБАЯ операция с денежными средствами сможет быть расценена как незаконная.

Так было в первоначальной редакции, когда вместо словосочетания "преступным путём" использовалось словосочетание "незаконным путём". Не думаю, что законодатель два раза на одни и те же очевидные грабли наступит.

Цитата:

Сообщение от Алисия ►

всё? специалист родился?

Цитата:

Сообщение от Антон Всеволодович ►

Пока диплом не получил, он находится в утробе альмаматери.

Можно сказать на 9-ом месяце.

Мы сегодня после защиты диплома тоже отметили.