Джон Смит

Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи в следующем вопросе.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.

Вопрос: какова ответственность за ведение оператором деятельности по приёму платежей от физических лиц без постановки на учёт в Росфиннадзоре?

Дело в том, что нарушение указанного требования не соответствует (вроде бы не соответствует - это я и пытаюсь проверить) ни одному из составов, предусмотренных ст. 15.27 КоАП.

К примеру, п.1 ст. 15.27 КоАП говорит о пропуске срока подачи заявления о постановке на учёт. Пункт 3 Положения о постановке на учёт в Росфинмониторинге, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 N 28, гласит, что постановка организации на учёт осуществляется в течение 30 дней после вступления в силу указанного Постановления, либо в течение 30 дней после государственной регистрации организации.
Но что если организация стала осуществлять деятельность по приёму платежей от физических лиц по истечении значительного времени как после вступления в силу указанного Постановления, так и после государственной регистрации? Как тогда исчислять срок, в течение которого организация должна подать заявление о постановке на учёт?

Пункт 5 ст. 15.27 КоАП говорит только о нарушении, повлекшем легализацию доходов, полученных преступным путём.

Получается ли, что запрет есть, а санкции (в случае, если нарушение не повлекло легализацию доходов) нет?

Цитата:

Сообщение от Вы к тем и к другим действиям того либо иного лица будете применять одни и те же нормы права?

Вы к тем и к другим действиям того либо иного лица будете применять одни и те же нормы права?

По-вашему применение различных норм права может быть обусловлено только тем, что субъектами отношений являются разные субъекты?

Цитата:

Сообщение от Вы когда, к примеру, на работе в качестве работника совершаете те либо иные юридически значимые действия (в рамках выполнения своих должностных обязанностей) и после работы в качестве физического лица

Вы когда, к примеру, на работе в качестве работника совершаете те либо иные юридически значимые действия (в рамках выполнения своих должностных обязанностей) и после работы в качестве физического лица

А я, будучи работником, не являюсь физическим лицом?

Цитата:

Сообщение от Вы не различаете разницы в заключении договора в качестве предпринимателя и в качестве физического лица?

Вы не различаете разницы в заключении договора в качестве предпринимателя и в качестве физического лица?

Возможно применение различных норм права ввиду характера сделки.

Например, если я прихожу и покупаю конфетку, чтобы съесть её, то я заключаю договор розничной купли-продажи.
Если я покупаю конфетку, чтобы перепродать её и получить прибыль, то я заключаю договор купли-продажи, конкретно - поставки (кстати, независимо от того, зарегистрирован ли я в качестве ИП).
И дело не в том, что я заключаю договоры "как ИП" или "как ФЛ" (это вообще бред), дело в том, для чего я их заключаю. Для себя - так я потребитель, заключаю договор розничной купли-продажи, к тому же могу ссылаться на ЗоЗПП. Для перепродажи - так я предприниматель, общие нормы ДКП + нормы о поставке, ЗоЗПП не применяется.

Раздвоение личности - это психиатрический диагноз.
Может, тогда индивидуальный предприниматель ещё должен сам себе доверенность выдать? ИП Иванов в лице гражданина Иванова, действующего на основании доверенности. А что, раз субъекты разные.

Индивидуальный предприниматель - это физическое лицо, зарегистрированное в таком качестве. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя - это индивидуальный предприниматель.

Цитата:

Сообщение от В одном случае сделка вытекает из предпринимательской деятельности соответствующего лица (стороны сделки), в другом - сторона сделки уже выступает в другом юридическом качестве.

В одном случае сделка вытекает из предпринимательской деятельности соответствующего лица (стороны сделки), в другом - сторона сделки уже выступает в другом юридическом качестве.

Допустим, я прихожу в офицерской форме в армейский магазин и покупаю себе портупею. А потом прихожу в Детский Мир и покупаю соску для сына. Я выступаю в разном качестве - сначала как офицер, потом как отец. Значит, я - два субъекта. Вызывайте 03.

Цитата:

Сообщение от ФЛ и ИП (то же самое ФЛ) - это разные правовые субъекты

ФЛ и ИП (то же самое ФЛ) - это разные правовые субъекты

Коллега, вы о чём?

Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Как качество (свойство, статус) может быть субъектом права? Здесь субъект права - гражданин, физическое лиц.

Цитата:

Сообщение от является ли гражданин как ФЛ и как ПОБЮЛ одним и темже субъектом гражданско-правовых отношений?

является ли гражданин как ФЛ и как ПОБЮЛ одним и темже субъектом гражданско-правовых отношений?

Да, однозначно.

Цитата:

Сообщение от Мысли "не возможен" - доходы ФЛ и ПБОЮЛ подлежат разному налогообложению, деятельность регулируется разными нормативными актами, да и в программе 1С завести как один субъект ФЛ и ПБОЮЛ невозможно.

Мысли "не возможен" - доходы ФЛ и ПБОЮЛ подлежат разному налогообложению, деятельность регулируется разными нормативными актами, да и в программе 1С завести как один субъект ФЛ и ПБОЮЛ невозможно.

Различные доходы одного и того же юридического лица тоже могут облагаться различными налогами, от этого оно не раздваивается. Про 1С - скорее похоже на шутку, чем на аргумент.

als86, да хватит вам уже. Вам же сказали - договор недействительным не признают. Время пользования установить в принципе можно. Владеет, не владеет - для вас есть какая-то практическая разница? Хотите, пишите в договоре слово "владение", не хотите - не пишите.

Или вы с научной точки зрения интересуетесь? Тогда молчу.

Какова ваша цель? Хотите офис и склад на ночь запирать или загвоздка ещё в чём-то?

Даётся мне, с топикстартером я уже встречался на просторах Интернета. Хотя я могу и ошибаться.

Статья 650 ГК РФ. Договор аренды здания или сооружения

1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение.

Цитата:

Сообщение от Вопрос по законодательству РФ можно передать (сдать в аренду) нежилое помещение под офис и склад только во временное пользование, или можно только во временное владение и пользование?

Вопрос по законодательству РФ можно передать (сдать в аренду) нежилое помещение под офис и склад только во временное пользование, или можно только во временное владение и пользование?

Если вопрос сводится к тому, можно ли в договоре написать "во временное пользование", то - да, можно.
А о том, можно ли пользоваться офисом, фактически им не владея, Вам уже ответили.

Уточнение: это требование установлено только для случая, когда экземпляры договора передаются на государственную регистрацию по почте.

Уважаемые участники форума, прошу вашей помощи в одном вопросе.

Абзац 5 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" гласит:

Сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка либо на ее основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого имущества;

Так вот, договор аренды - это сделка с недвижимостью? Если это так, то получается, что для государственной регистрации договора аренды недвижимости этот договор должен быть нотариально удостоверен.
Ведь договор (я опираюсь на приведённую цитату) - это сделка, причём сделка, которая подлежит государственной регистрации. Может, я неправильно толкую норму?

P.S. С вопросами регистрации аренды недвижимости в своей практике я раньше не сталкивался, но нотариальная форма договора аренды недвижимости - этого я как-то не ожидал.