AvakGM

Исходя из того, что Вы говорите, никакого мошенничества с Вашей стороны быть не может. И источник средств ЖКХ, которые Вам перечислялись, логично, что были из платежей за коммуналку (хотя не факт). В коммунальные платежи в том числе закладываются расходы компании ЖКХ, в частности выплаты эноргопоставляющей компании, следователь выступает в качестве капитана очевидность. Ваша фирма полученные деньги в размере 110 % переводила на счет фирмы "Васи", если от Вас все платежи переводились своевременно, то какие могут быть претензии к Вам?. Претензии к фирме "Васи". который как понимаю денежки не все далее передавала по цепочке.

Если я правильно понял: Вам перечисляли деньги из ЖКХ. Вы эту сумму +10% должны были перечислять энергопоставляющей компании, однако перечисляли компании директора ЖКХ по "зеркальному" договору. Зеркальный договор - это договор по передаче своих обязанностей по перечислению денежных средств энергопоставляющей компании или договор копия первоначального с подменой стороны получателя денежных средств от ЖКХ.
При первом варианте, если договор по уступке совершен в соответствии с условиями основаного договора и с ведома ЖКХ, доказать участие Вас в мошеннической схеме будет сложно. нужны будут экспертизы по экономической обоснованности такого рода сделки.
При втором случае, фактически классический вид мошенничества и все будет гораздо проще для следствия.
По данному делу, Вам необходимо иметь хорошую документальную базу, чтобы каждое Ваше действие было подтверждено договорами, при этом качественными и юридически верно составленными с соблюдением всех процедур. Иначе Вы можете стать просто жертвой халатного отношения по отношению к юридическому оформлению деятельности Вашей фирмы.

Есть разница между поддельным документом и незаконно выданным!!!
Незаконно выданный документ может быть официальным и без признаков подделки,. Например, человек подал документы на гражданство, оснований выдать нет или они сомнительные, в этом случае возможно посредник способствует тому, чтобы ФМС "поверило" документам ИГ и выдало ему паспорт. ИГ в этом случае чист, человек прошел законную процедуру и получил документ. Доказать тот факт, что он кому-то что-то передал либо ему помогли получить документы практически не возможно. а если даже выясниться, что ему без законных оснований выдали паспорт, то скорее вопросы будут к должностным лицам ФМС и у ИГ могут отозвать паспорт. Но я думаю в ФМС не дураки сидят, и там с документами будет все нормально.

Надо определиться:
- документ поддельный, то есть изготовлен и предоставлен лицом не обладающим право его изготавливать?
- почему Вы решили, что официальный документ, незаконно выдан УФМС ? Если человеку был выдан документ УФМС то он не несет ответственности из-за того, что должностное лицо по каким-то причинам выдало ему документ, на который он не имел право. В том случае, если документ был выдан ввиду ошибки должностного лица.

Если поддельный паспорт, то это 327 УК РФ в первом случае. Во втором, скорее всего необходимо дать оценку действиям сотрудника УФМС либо совместным действиям ИГ и должностного лица, тут возможно много вариантов квалификации. Если ИГ знает, что документ поддельный и его использует, то ч. 3 ст. 327 УК РФ.

Лично я не курю.

Но считаю тотальный запрет на курение также абсурдным. С одной стороны у нас сигареты в открытом гражданском обороте. с другой стороны человека ограничивают в использовании товара, который в открытом доступе. В населенных пунктах должны быть бары и рестораны для курящих людей, именно заведения полностью. а не зоны!. При этом данные заведения должны именно так и позиционироваться, как заведение для курящих. и если туда вошел некурящий, то это его выбор. есть люди которым приятен запах дыма, хотя сами не курят. Я понимаю, что большинство заведений захотят стать таковыми, для этого должны вводится квоты на количество заведений для курящих в населенном пункте, например исходя из 10% от их общего количества и заведение должно быть рассчитано на до 50 посетителей. Тем самым большие заведения в эту категорию не подпадают, в тоже самое время позволит мелким представителям этого бизнеса иметь своего целевого клиента.

Цитата:

Сообщение от ленамар ►

Теперь новая волна, приехал очередной мой сослуживец, и сообщил, что генеральный ничего просто не оставит, и дело будет возбуждено, или уже возбуждено, он сам не знает, и что я должна с генеральным расплатиться. На мой резонный вопрос, что же я ему должна, если ничего у него не брала, он смущенно сказал, что точно не знает, о какой именно сумме идет речь. Очень переживал, что телефоны прослушиваются. И что сегодня у подруги день рождения, и собран на праздник души весь административный ресурс, с разработкой стратегического плана наказания меня. Вот такое продолжение. Что еще, ждать, и как лучше реагировать. Подскажите. Спасибо всем за помощь.

Никак не реагировать. Это просто. кто-то, что-то Вам сказал и сам не знает, что говорит. Возможно просто провокация, чтобы Вы начали, что-то предпринимать, начнете предпринимать, значит, что-то не так. Либо попытаются записать Ваш разговор на эту тему и потом выставят так, что Вы что-то брали. В принципе избегайте разговоры на эту тему, с людьми, даже близкими и бывшими коллегами. Вполне могут проводить ОРМ в отношении Вас.
Относительно уголовного дела, если его возбудили в отношении Вас, то Вас обязаны уведомить и вручить копию возбуждения уголовного дела. В противном случае оно не возбуждено или возбуждено по факту, то есть без привязки к лицу совершившему преступление.

Прокуратура у нас проверки в порядке УПК РФ не проводит, она лишь перешлет Ваше заявление в ОВД, поэтому лучше сразу в ОВД, там Вам выдадут квиток о приеме заявления с номером КУСП, Вам так будет проще отслеживать судьбу заявления.

Относительно 307 и 306 я Вам не могу сказать, так как многое зависит от протоколов судебного разбирательство. было ли все там зафиксировано. Для привлечения по 307 УК РФ должна быть заведомость ложных показаний, это из тех статей, за которые очень не охотно берутся расследовать. относительно свидетеля сказавшего про употребление наркотиков, у него не будет 306 УК РФ, так как его заявление не послужило основанием для проверки в отношении Вас по данному факту. но Вы можете обратиться в суд в порядке частного обвинения, обвинив его в клевете по ст. 128.1 УК РФ. опять же предварительно изучите протокол судебного заседания. чтобы его слова там были зафиксированы.

Можете приложить чеки и потребовать их возмещение. Вы должны доказать расходы. В конце концов не сможете подтвердить их рецептами. Вам их не выплатят. По своей инициативе суд рецепты у Вас требовать не будет, а вот ответчик может попросить, но не факт.

Обязаны ли исполнительный орган наложивший запрет об этом уведомлять и направлять копию решения. Мы случайно узнали о запрете. после того как подали документы на РВП?

Снимут ли ограничение на въезд, если жена гражданка РФ (детей нет). Мне было сказано, что необходимо обязательно наличие н/л детей, так как жена способна самостоятельно ездить к мужу на родину.

Читал эту тему и находил противоречия, все-таки кто снимает запрет? УФМС по заявлению или только через суд?