БОЛЕЕ 200 АРЕСТОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

В рамках масштабной операции против отмывания денег было арестовано более 200 человек в 30 странах.

В ходе этой операции, проведенной в 29 европейских странах, а также в США и Австралии, удалось арестовать более 200 преступников, а также идентифицировать тысячи невольных соучастников, ставшими жертвами в Интернете, которые без их ведома служили «финансовыми мулами».

В общей сложности было открыто более 1 000 уголовных расследований, из которых многие, как сообщили 4 декабря в полицейской службе Европейского союза – агентстве Европол, «все еще продолжаются».
Более 650 банков предоставили данные Европолу, касающиеся «мошеннических операций с финансовыми мулами, что позволило избежать общих убытков в 12,9 млн евро».

Операция, поддержанная Европолом, Европейским отделом судебного сотрудничества (Eurojust) и Европейской банковской федерацией (FBE), позволила идентифицировать более 3 800 так называемых «финансовых мулов» и 386 вербовщиков, из которых 228 были арестованы.

Как пояснил Европол, в отличие от своих «коллег» по торговле наркотиками, эти «финансовые мулы» не переправляют незаконные товары через физическую границу.

Они часто занимаются отмыванием денег без их ведома, получая и переводя незаконно полученные деньги через банковские счета в разных странах.

«Романтические мошенники»
По данным Европола, рекрутеры, все более активно участвующие в социальных сетях, используют «изобретательные способы», чтобы убедить своих жертв открывать банковские счета под предлогом отправки или получения средств.

Онлайновая реклама, демонстрирующая способы «как быстро разбогатеть», особенно привлекает студентов и молодых людей.

Европол также отметил, что в 2019 году участились случаи «романтических мошенничеств», когда преступники вербуют все больше и больше «финансовых мулов» на сайтах онлайн-знакомств.
Мулы, однако, даже в случае, если не знают, что занимаются незаконной деятельностью, не защищены от судебного преследования. «Даже если финансовые мулы действуют невольно, они совершают преступление», – предупреждает Европол.

«Не будь мулом»
«Сначала полиция заинтересуется человеком, чье имя указано на банковском счете, и судебные последствия для этого лица могут быть серьезными», – заявили в агентстве.

Как объяснили в Европоле, мулы могут быть приговорены к длительным срокам тюремного заключения, согласно законам, действующим в той или иной стране. Кроме того, их судимость может привести к «серьезным последствиям на всю оставшуюся жизнь», например, к тому, что они больше не будут иметь возможность получить ипотечный кредит или открыть счет в банке.

Чтобы привлечь внимание общественности к этому типу мошенничества, Европол в среду, 4 декабря, начал кампанию по всей Европе под названием «Не будь мулом». В частности, для всех стран-членов Евросоюза на национальных языках изданы постеры с призывом «Не будь мулом».

На фото: здание Европола в Гааге; один из постеров «Не будь мулом».

06.12.2019

Александр ПАРХОМЕНКО