Бизнес.Статьи

В рамках масштабной операции против отмывания денег было арестовано более 200 человек в 30 странах.

Эта операция стала плодом интенсивного международного полицейского сотрудничества: более 300 человек были арестованы в 38 странах в рамках расследования, которое помогло ликвидировать беспрецедентную сеть детской порнографии.

По данным фламандской газеты De Tijd, 249 бельгийских бизнес-лидеров, имеющих активы в 463 компаниях, обосновались в Монако. Можно ли в связи с этим говорить об уклонении от уплаты налогов?

В ходе ежегодной конференции ИД «Коммерсантъ» участники обсудили тему «Банкротство - 2019. Опыт и актуальные вопросы». Представители судебной власти и деловых кругов искали варианты решений проблем и законодательных пробелов, выявленных судебной практикой. Одна из основных – несостоятельность должников.

Избавиться от проблемного сотрудника в наше время не так-то легко. Все чаще работники, защищая свои интересы, обращаются в ГТИ, суд, прокуратуру, создавая организации  проблемы, приводящие к значительным финансовым затратам.

После того как в 2016 году был пойман Эль Чапо, могущественный глава наркокартеля «Синалоа», самым разыскиваемым человеком на американском континенте стал Эль Менчо, лидер картеля «Халиско – новое поколение».

ЮАР – Прибыль от этой необычной акции пойдет на финансирование программы обучения заключенных в Южноафриканской республике.

В прошлом году в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Подобный правовой акт практически одновременно был принят в США. Они кардинально изменили ситуацию с владением и пользованием активами иностранными собственниками в этих странах. Отныне британские и американские суды имеют право направлять владельцам недвижимости, банковских счетов и другого имущества запрос «о состоянии имущества неясного происхождения». А владелец, соответственно, должен объяснить происхождение средств, на которые оно было приобретено.

Нередки ситуации, когда в процессе ведения бизнеса один из партнеров или все участники принимают решение о прекращении совместного дела. Здесь появляется необходимость справедливого экономического «раздела» активов ООО и его юридического оформления. Ниже пойдет речь о том, как юридически оформить и провести государственную регистрацию выхода участника ООО.

Наиболее традиционной формой сбережений для физических лиц, безусловно, является банковский депозит, однако в некоторых странах с развитым финансовым рынком, в частности в США, достаточно широко применяется финансовый инструмент, представляющий некий сплав правовой сущности банковского депозита и ценной бумаги – депозитный сертификат (Certificate of Deposit). А в России это возможно?