«Беловоротничковая» преступность

По данным ФБР, США ежегодно теряют около $300 млрд. в результате преступлений в сфере экономики. «Беловоротничковыми» называют преступления, совершенные лицами высокого социального статуса в рамках профессиональной деятельности. К таким преступлениям относят мошенничество, мошенничество, связанное с банкротством, взяточничество, операции с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации, растрата или присвоение имущества, преступления с использованием компьютера, хищение персональных данных, экологические преступления, преступления, связанные с пенсионным фондом, обман потребителя, мошенничество с ценными бумагами, финансовые махинации и подделки документов. Инструментами преступления являются компьютер и документы. Огромное количество преступлений в экономической сфере остаются нераскрытыми и даже необнаруженными.

Адвокату Марку Драйеру удалость продать поддельные ценные бумаги за $113 млн.

В эру высоких технологий основатель юридической фирмы адвокат Марк Драйер использует старые дедовские методы. Ему предъявлено обвинение в том, что он, используя свою репутацию известного опытного адвоката, обманным способом вынудил инвесторов заплатить болееe $100 млн. за поддельное долговое обязательство, подтвержденное фальшивыми финансовыми документами.

Федеральный прокурор утверждает, что Драйер украл $113 млн., заявив о намерении застройщика, бывшего клиента Solow Realty, продать долг со скидкой. Далее он заключил фиктивные сделки, по поддельным документам пробравшись в офисы ничего не подозревающих бухгалтеров пенсионного фонда и агентов недвижимости, связанных со сделкой.

Драйер был арестован на прошлой неделе, когда он пытался заполучить еще $33 млн. в Торонто, в офисе пенсионного фонда. Ему было предъявлено обвинение в том, что он выдавал себя за другое лицо.

Федеральный прокурор обвинил его также в мошенничестве, связанном с ценными бумагами и телефонными линиями. Против него также ведутся 2 отдельных гражданских процесса Комиссией по биржам и ценным бумагам и корпорацией Wachovia.

В октябре Драйер проводил несанкционированную встречу в конференц-зале офиса компании Solow в Нью-Йорке, обманув секретаря и сказав, что у него была назначена встреча с президентом строительной фирмы.

По схожему сценарию мошенник действовал и в Торонто на прошлой неделе. Драйер пытался заполучить деньги у Fortress, нью-йоркской фирмы по управлению активами, представившись адвокатом пенсионного фонда учителей из Онтарио. Когда Fortress изъявила желание встретиться с представителем пенсионного фонда лично, Драйер вылетел в Канаду и на встрече с сотрудником Fortress выдавал себя за штатного юриста.

Драйеру 58 лет. Он закончил Йельский колледж и Гарвардскую школу права, затем возглавлял отдел гражданских судебных дел в Fulbright & Jaworski в Нью-Йогке, после чего основал свою фирму Dreier в 1996.

Драйер всегда вел расточительный образ жизни, он потратил целое состояние на свой главный многоэтажный офис в Нью-Йорке на Парк Авеню. Сейчас Федеральные агенты проводят проверки в фирме, тем временем штат из 250 адвокатов разбегается. По крайней мере, на данный момент Драйер остался ни с чем. Комиссия по ценным бумагам и биржам намерена арестовать его личные счета и счета его разваливающейся фирмы.

Драйеру грозит тюремное заключение сроком на 20 лет, если суд признает его виновным в подделке ценных бумаг и мошенничестве с использований телефонных линий. Также он будет обязан выплатить значительные денежные штрафы.

Источник: American Bar Association

Автор: Martha Neil

Комментарий специалиста

В последние годы в России наметилась тенденция к росту преступлений против собственности.

Уходящий год был ознаменован большим ростом мошенничества в нашей стране. При этом в эпоху высоких технологий, посредством использования компьютерных достижений и разработок ноу-хау способы совершения преступления разнообразились.

Рассматривая мошенничество как один из наиболее распространенных видов преступлений против собственности в нашей стране, необходимо обратить внимание на следующее. В отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

При этом обман как способ совершения хищения всегда характеризуется как сознательное сообщение заведомо не соответствующих действительности сведений, либо, наоборот, как умолчаниие истинных фактов и, как следствие, совершение умышленных действий, направленных на получение выгоды от этого.

Способ совершения хищения посредством злоупотребления доверием характеризуется тем, что доверительные отношения с владельцем имущества (иным лицом, в чьем владении находится имущество) всегда используются с корыстной целью, и конечный результат от их использования направлен на завладение этим имуществом или правом на имущество. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами: служебным положением лица, личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием может быть и при принятии на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

22.12.2008

Перевод К.Сенниковой, комментрарий Н.Зыковой